В отношении руководителей ОАО "АКБ "МЕНАТЕП Петербург" возбуждено уголовное дело по статье 199 части 2 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций в крупном размере". Как сообщила пресс-секретарь Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Татьяна Мироненко, уголовное дело возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ по результатам проверки материалов Главного управления по налоговым преступлениям в отношении руководителей банка.
По поручению следствия с санкции Генеральной прокуратуры РФ оперативными сотрудниками ГУБЭП 1-2 декабря были проведены обыски в петербургском офисе банка, 9 декабря проведены следственные действия в офисе банка в Москве. В результате изъяты бумажные и магнитные носители информации. Как сообщает ИА "Росбалт", оперативно-следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела будут продолжены.