10 декабря в отношении руководителей ОАО АКБ "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" возбуждено уголовное дело по статье 199 части 2 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов с организаций в крупном размере".
Уголовное дело возбуждено следственным комитетом при МВД РФ по результатам проверки материалов Главного управления по налоговым преступлениям в отношении руководителей банка. По поручению следствия, с санкции Генеральной прокуратуры РФ оперативными сотрудниками ГУБЭП 1-2 декабря были проведены обыски в петербургском офисе банка, 9 декабря проведены следственные действия в здании банка в Москве. Ранее это здание раньше занимала нефтяная компания "ЮКОС", а сейчас там располагаются банк "МЕНАТЕП СПб", а также одно из подразделений "ЮКОСа" - "ЮКОС ФЦБ".
В этот же день банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург" распространил заявление, в котором говорится, что действия правоохранительных органов проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2003 г. по факту уклонения от уплаты налогов на прибыль в 2000-2001 гг.
Тем не менее, происходящее, по-видимому, является продолжением начавшейся еще летом атаки на основную группу собственности. Как известно, в начале июля по подозрению в незаконном присвоении в 1994 г. принадлежавшего государству 20%-ного пакета акций ОАО "Апатит" был арестован глава межрегионального финансового объединения "МЕНАТЕП" Платон Лебедев.