Вчера, 29 декабря, в рамках уголовного дела о контрабанде и хищениях бюджетных средств, возбужденного против руководства Петербургского филиала Альфа-банка, УФСБ по Петербургу и Ленобласти провело обыски в квартирах бывшего управляющего филиала Виталия Рябова и его бывшего заместителя Сергея Безруких. Обыск также проведен в квартире начальника офиса "Лиговский" Петербургского филиала Альфа-банка Натальи Петрковской. В ходе этих оперативно-следственных мероприятий были найдены ряд документов и материалов. По сообщениям различных источников в правоохранительных органах, действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды и незаконному финансовому обороту и причастности петербургского филиала Альфа-банка к этим операциям (в частности по 188 ст. УГК РФ).
Напомним, что в сентябре выемка документов проводилась в петербургском филиале "Альфа-банка", а в ноябре - в центральном офисе Альфа-банка в Москве. Источник сообщил, что следственные действия проводились также в Прибалтике и на Украине. По словам источника в правоохранительных органах, за год через отделение в Санкт-Петербурге было похищено около 2 млрд. руб/, а через Московское отделение - около 4 млрд. руб. Как сообщалось ранее, служба контрразведки УФСБ по Петербургу и Ленобласти ведет следствие в отношении руководства филиала Альфа-банка по уголовным преступлениям. По информации, полученной из правоохранительных органов, против руководства филиала были заведены уголовные дела по 5 статьям. В результате действий сотрудников УФСБ изъято значительное количество паспортов (более 50), принадлежащих лицам, либо уже умершим, либо потерявшим свои паспорта, либо находящимся на излечении в психиатрических клиниках, передает АБН. Кроме того, источники в ФСБ утверждают, что анализ документов, имеющихся в их распоряжении, позволяет говорить о причастности сотрудников филиала к незаконному возмещению НДС ряду фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, а также заключение фиктивных сделок.