Следственные действия, в частности, выемку документов провели вчера сотрудники Управления федеральной службы безопасности по Петербургу и Ленобласти в петербургском филиале "МДМ-банка" на Каменноостровском проспекте, 53. Как сообщает Агентство журналистских расследований, визит в банк был предпринят в связи с расследованием ряда уголовных дел в отношении лиц, которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах путем незаконного возврата НДС. Сотрудники УФСБ провели выемку документов и сделали выписки с интересующих их счетов. Несмотря на проведение следственных действий, банк работал в обычном режиме. В самом "МДМ-банке" эту ситуацию расценивают как "рабочую" и акцентируют внимание на том, что к непосредственной деятельности этого кредитно-финансового учреждения следственные действия отношения не имеют. Коммерческие банки уже не раз становились предметом интереса правоохранительных структур. В Министерстве внутренних дел РФ полагают, что крупные коммерческие банки в Москве, Петербурге и других городах используются устойчивыми преступными группировками с разветвленными межрегиональными связями именно в целях хищений бюджетных средств, совершенных путем незаконного возмещения НДС.
Медиановости
19 февраля 2004 17:28