Следственная служба управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти завершила расследование уголовного дела по обвинению ряда лиц в хищении средств из федерального бюджета в особо крупном размере. Как сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ, следствие установило, что пятеро жителей Петербурга в период 2001-2003 гг. реализовали схему мошенничества по незаконному возмещению НДС с помощью имитации финансовой и хозяйственной деятельности фирмами, зарегистрированными в Москве и Петербурге.
Участниками преступной группы являлись два директора российских организаций-экспортеров Локтионов и Фролов, двое банковских служащих — заместитель управляющего филиалом "Санкт-Петербургский ОАО "Альфа-Банк" Сергей Безруких и сотрудник сберегательного отдела Василюк, а также предприниматель Вахрамеев. Схема позволяла создавать видимость движения товаров в крупном размере от имени фирм-экспортеров, якобы в адрес иностранного получателя, зарегистрированного в США, и движения средств в оплату этого товара. Все документы предоставлялись в налоговые органы. В итоге налоговики, не имеющие возможности получить полную информацию обо всех совершенных мошенниками действиях и в связи с использованием ими своего служебного положения, были вынуждены удовлетворять требования о возмещении якобы образовавшейся задолженности по экспортному НДС у фирм-экспортеров и выносить решения о таком возмещении. Таким способом было похищено свыше 69 млн. руб. средств федерального бюджета.
Участникам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, контрабанде в составе организованной группы, легализации средств, полученных преступным путем и подделке документов. По факту создания структуры нелегального обналичивания и транзита средств в "Альфа-Банке" выделено и возбуждено еще одно уголовное дело.