ФСБ проводит обыски в Петербургском социально-коммерческом банке (ПСКБ), сообщили "Интерфаксу" в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, незаконным вывозом капитала за границу, противоправным возмещением HДС, легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем", - сообщили в управлении.
В июне этого года в рамках этого же уголовного дела спецслужбы провели обыски на одной из бирж Петербурга и в ряде городских банков. В ходе обысков были изъяты материалы, имеющие существенное значение по расследуемому управлением ФСБ уголовному делу, около 100 млн. рублей и несколько миллионов в иностранной валюте.
Кроме того, в августе было проведено еще несколько обысков в одном из петербургских банков и ряде коммерческих организаций. В ходе обысков было изъято свыше 200 млн. рублей, а также иностранная валюта в сумме, эквивалентной 3 млн. долларов США. По версии следствия, эти денежные средства были приобретены фигурантами дела преступным путем и использовались в противоправной деятельности.