В Нарофоминском суде Московской области сегодня пройдут предварительные слушания по делу о поставках контрабандной мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Перед судом будет поставлен вопрос об изменении подсудности дела и передаче его в Петербург, так как все преступления совершались там.
Об этом сообщает РБК. 28 декабря заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по так называемому "делу "Трех китов". Среди 9 обвиняемых - генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути фактический руководитель мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, руководитель фирмы ООО "СЭФ Транс" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-96" Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Группа" Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский (менеджер в этом же представительстве).
В 2000 году Саенко, Зуев, Латушкин и супруги Подсотские организовали контрабандный канал поставки мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита". Доставка осуществлялась через подставную фирму "Лига-Марс". Следствие изучило представленные компетентными органами иностранных государств материалы по 50 партиям. Только за счет них контрабандным путем в Россию было ввезено около 400 тонн мебели и других товаров общей стоимостью 62 миллиона рублей. При этом не были уплачены таможенные платежи на сумму более 18 миллионов рублей. Всего в адрес фирмы "Лига-Марс" было осуществлено 378 поставок.
Следствие подозревает Саенко, Зуева, Латушкина и супругов Подсотских в совершении контрабанды, организованной группой, в крупном размере и уклонении от уплаты таможенных платежей группой лиц в особо крупном размере (ч.4 ст.188, п."а", "г" и ч.2 ст.194 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, Саенко, Зуев и Латушкин подозреваются в легализации контрабандных товаров в крупном размере организованной группой (ч.3 ст.174 УК РФ). По данным Генпрокуратуры, следствие располагает данными о легализации ими контрабандной мебели и других товаров на сумму более 52 миллионов рублей.