В Санкт-Петербурге направлено в суд дело обвиняемого в незаконной банковской деятельности, сумма ущерба составляет 9 млн руб. По сообщению пресс-службы городской прокуратуры, обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Петербурга, дело передано для рассмотрения в суд Московского района города.
По данным следствия, 45-летний житель Северной столицы в течение 2005-2006гг. привлекал денежные средства клиентов в безналичном виде на счета управляемых им фиктивных коммерческих организаций, после чего, используя разработанный им преступный механизм, обналичивал деньги и возвращал их клиентам за вычетом установленного процента за оказанные услуги. В ходе проведенных обысков обнаружены скрытые офисы, используемые предпринимателем для осуществления махинаций.
Следствие также установило, что обвиняемый совершил отмывание части денежных средств, приобретенных им в результате незаконной банковской деятельности.