Следственное управление Следственного комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу не имеет возбужденных уголовных дел в отношении ЗАО "Петербургская топливная компания" (ПТК), говорится в сообщении ПТК.
В официальной позиции топливной компании опубликованной на сайте, отмечается, что такой ответ был получен компанией 25 июля текущего года, на запрос в следственное управление, в ходе подготовки ПТК к участию в городских конкурсах на право поставки нефтепродуктов. В опубликованных материалах компании также сообщается, что, по результатам выездной налоговой проверки Межрайонной инспекцией ФНС России N8 по Санкт-Петербургу, проводимой с 6 сентября по 28 декабря 2007 года был составлен акт о привлечении "ПТК" к налоговой ответственности и необходимости уплаты недоимки по НДС и ЕСН. Общая сумма налоговых претензий (включая пени и штрафы) составила 749 млн 854 тыс. 787 рублей. В свою очередь "ПТК" представила возражения на акт, но изложенные в них доводы не были приняты.
Суть претензий налоговой инспекции заключается в следующем: по мнению налоговых органов, ЗАО "ПТК" перечислила ООО "Скелс" 2,7 млрд рублей в качестве оплаты за нефтепродукты. Фактически же, по мнению налоговых органов, нефтепродукты, по данным контрактам не поставлялись и, как следствие из этого, было установлено неправомерное получение "ПТК" налоговой выгоды, заключающееся в неправомерном завышении сумм НДС, включенных в состав налоговых вычетов, с привлечением организации, обладающей признаками "фирмы-однодневки" — ООО "Скелс".
По версии ПТК, ООО "Скелс" не обладает признаками "фирмы-однодневки", так как общество зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в 2001 году и с этого времени работает на топливном рынке нефтепродуктов сначала в розничной торговле, а затем в оптовой. В свою очередь ЗАО "Петербургская топливная компания" проявило должную осмотрительность при заключении сделки, получив от контрагента копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, государственную регистрацию и постановку ООО "Скелс" на налоговый учет. Иные действия в отношении проверки добросовестности контрагента действующим гражданским и налоговым законодательством не предусмотрены.
По договорам с ООО "Скелс", ЗАО "ПТК" были получены нефтепродукты на вышеуказанную сумму, за что в последующем была произведена оплата. Получение нефтепродуктов подтверждено товарными накладными и другими необходимыми документами. Оплата также подтверждена банковскими документами. Полученные нефтепродукты были фактически поставлены предприятиям и организациям Санкт-Петербурга, в том числе тем, чья деятельность финансируется из бюджетов различных уровней, что было подтверждено в ходе проведения проверок. Факты поставки нефтепродуктов не оспариваются налоговыми органами.
Иными словами, ЗАО "ПТК", не имея собственной добычи и переработки нефти, поставила в адрес нескольких десятков покупателей около 200 тыс. тонн нефтепродуктов, закупка которых, по мнению налоговых органов, не производилась.
В результате, 20 марта 2008 года ЗАО "ПТК" в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подало исковое заявление о признании недействительным решения о привлечении к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения от 12 марта 2008 года Межрайонной инспекции ФНС России N8 по Санкт-Петербургу. Очередное слушание по делу назначено на 26 августа 2008 года.
Напомним, что ЗАО "Петербургская топливная компания" обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщало сегодня ИА "РБК". Сумма налоговых претензий к крупнейший оператору топливного рынка Петербурга и Ленобласти составляет около 750 млн рублей.
Налоговики считают, что в 2004-2006 годах компания уклонялась от уплаты налогов, используя схему с фиктивными закупками топлива у подставных фирм. Внимание налоговых органов привлекло несоотвествие между финансовой отчетностью ПТК и поставщика ООО "Скелс". Во время проверки было выявлено только одно серьезное нарушение — в 490 млн рублей. Сегодня, с учетом штрафных санкций, сумма возрасла до 750 миллионов.
Не исключено, что вопросы к нефтетрейдеру возникли после ареста по "рейдерскому" делу Владимира Барсукова (Кумарина) в августе минувшего года. Проверка Федеральной налоговой службы началась 6 сентября 2007 года и закончилась в декабре.В настоящее время его обвиняют в мошенничестве и "отмывании" денег. Последнему приписывали контроль над компанией, даже после того, как он оставил пост вице-президента в 90-х годах.
Следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по части 2 статьи 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного Кодекса РФ. Официально Петербургская топливная компания отрицает претензии налоговиков и намерена обжаловать выводы проверки в судебном порядке. Заседание Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по этому поводу состоится 26 августа.
Отметим, что в настоящее время практически полным владельцем Петербургской топливной компании является ЗАО АКБ "Петербургский городской банк". 13 мая Банк завершил сделку по выкупу у ООО "Промтрейд" 21,9% акций ЗАО "Петербургская топливная компания". В результате Банку принадлежит 99,4% акций.