Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД России, проведя в среду в Москве обыски, в том числе в телевизионно-техническом центре "Останкино", пресекли деятельность подозреваемых в незаконной легализации денежных средств в размере 316 миллионов рублей, сообщает РИА "Новости".
Ранее некоторые СМИ сообщили, что обыски проходят в телекомпании НТВ, однако официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук опроверг появившиеся сообщения.
Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиента.