Роскомнадзор теперь будет контролировать соблюдение мобильными операторами норм законодательства об отмывании денег, полученных незаконным путем. Соответствующие полномочия утверждены правительством России.
«Есть ли у них техническая возможность хранить предусмотренную законом информацию? Как их внутренняя документация соответствует законодательству? Эти вопросы будут исследоваться в рамках плановых проверок. Также, если к нам станут поступать массовые обращения граждан либо запросы от уполномоченных государственных органов, могут быть назначены внеплановые проверки», — рассказал представитель ведомства Вадим Ампелонский.
Речь идет о федеральном законе № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Он вступил в силу еще в 2001 году, но на операторов подвижной связи стал распространяться с начала прошлого года, передают «Известия».
Согласно этому закону, в том числе подлежат идентификации платежи через счет мобильного телефона в адрес российских торгово-сервисных предприятий на сумму свыше 15 тысяч рублей, денежные переводы в адрес нерезидентов и переводы от физических лиц физическим лицам, а также в адрес некоммерческих организаций.
Кроме того, мобильные операторы обязаны проверять данные операции на соответствие списку экстремистов и террористов, который ведется Росфинмониторингом.