Власти США намерены изучить документы из расследования Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) об офшорных компаниях на предмет поиска лиц, которые могли помогать российским компаниям и гражданам уклоняться от санкций. Если такие лица будут обнаружены, то их тоже могут внести в санкционный список, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что новый список может быть опубликован уже в июне текущего года. В это время должно состояться голосование ЕС по вопросу о том, продлевать ли санкции против России.
«Очевидно, что этот архив документов потенциально может позволить OFAC [подразделение Минфина США, ответственное за санкции] сделать ряд выводов и помочь построить доказательную базу», — заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по финансовой политике Питер Харрелл.
«Правительство США пристально фокусируется на расследовании возможной незаконной деятельности, в том числе нарушения налогового законодательства или санкций, введенных со стороны США, используя все источники информации, как государственные, так и негосударственные», — такой комментарий последовал со стороны Минфина CША.
В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал материалы, в которых утверждается, что члены «близкого окружения» президента России перевели через офшорные компании на Панаме, Виргинских островах и на Кипре по меньшей мере два миллиарда долларов. При этом имя Путина в документах не фигурирует, зато упоминаются Сергей Ролдугин, Аркадий Ротенберг, Юрий Ковальчук, Дмитрий Песков и его жена, фигуристка Татьяна Навка.